우리 나라의 형법 제 192 조는 기금 모금 슬롯 잭팟의 범죄가 불법 소지 목적으로 슬롯 잭팟 방법을 사용하여 불법적으로 자금을 조달하는 것을 말하며, 그 금액은 크고, 그는 5 년 이상의 고정 된 징역형을 선고 받게되며, 20,000 명 이상의 벌금이 부과 될 것입니다. 그 금액이 거대하거나 다른 심각한 상황이있는 경우, 그는 5 년이 넘지 만 10 년을 초과하지 않은 고정 징역형을 선고 받고 5 만 위안이 아니라 50,000 위안을 넘지 않아야합니다. 그 금액이 특히 거대하거나 특히 심각한 상황이있는 경우, 그는 10 년 이하 또는 생명 징역형의 고정 징역형을 선고 받게되며 50 만 위안이 아니라 50 만 위안 또는 압수 된 재산을 벌금을 부과해야합니다.
폰지 제도가 불법 기금 모금 및 대량에 대한 요구 사항을 가지고 있다는 사실에 대해서는 일반적으로 큰 논란이 없지만 Ponzi 제도가 "불법 소지 목적"의 주관적인 요구 사항을 가지고 있는지 여부는 종종 다양한 모습에 의해 쉽게 혼란스러워집니다. Ponzi 제도가 무너 졌을 때, 기금 모금의 모든 수익은 거의 소진되었고 심지어 빈곤 한 사람들을 슬롯 잭팟로 만들었 기 때문입니다. 그는 가족, 주변 사람들, 친척 및 친구의 돈을 속여 투자자의 소득을 반환했습니다. 결국, 프로젝트의 유동성 부족과 자본 체인이 부족하여 무너졌습니다. Ponzi 제도가 노출되었을 때, 희생자들은 대중뿐만 아니라 주변의 많은 사람들과 사람들을 슬롯 잭팟를하는 친척들도있었습니다. 슬롯 잭팟꾼이 낭비하지 않거나 돈을 저축하고 일찍 일어나 어둠 속으로 들어가는 경우; 슬롯 잭팟꾼이 재산을 양도하지 않으면 흡수 된 모든 자금이 소비되고 이전 투자자의 혜택이 지불됩니다. 이 경우 슬롯 잭팟꾼은 어떻게 "불법 소유"의 목적을 갖기로 결정할 수 있습니까? 슬롯 잭팟꾼이 자금을 스스로 가져 가지 않은 것처럼 어떤 사람들은 혼란 스러울 것입니다. 이것은 불법 소유가 아닌 것 같습니다. 사업 실패 때문입니까?
Baidu Encyclopedia는 Ponzi 제도는 금융 분야의 투자 슬롯 잭팟의 이름이라고 말합니다. 피라미드 체계의 조상. 많은 불법 피라미드 제도는이 트릭을 사용하여 돈을 축적합니다. 이 슬롯 잭팟는 Charles Ponzi라는 투기 사업가에 의해 "발명"되었습니다.
Ponzi 계획은 "서쪽 벽을 수리하기위한 동쪽 벽의 철거"및 "아무것도 돈을 버는 것"이라고도합니다. 요컨대, 새로운 투자자의 돈을 사용하여 노인 투자자에게이자와 단기 수익을 지불하여 돈을 버는 환상을 만들고 더 많은 투자를 슬롯 잭팟하는 것입니다. 19 세기와 20 세기에 살고있는 이탈리아 투기꾼 인 찰스 폰지 (Charles Ponzi)는 1903 년에 미국으로 이민을 갔다. 1919 년에 그는 슬롯 잭팟꾼들이 사실상 가상의 사업에 투자 한 음모를 꾸미기 시작하여 투자자들이 3 개월 안에 40%의 이익을 얻을 것을 약속했다. 그런 다음 교활한 Ponzi는 새로운 투자자의 돈을 원래 투자자에게 빠른 이익으로 지불하여 더 많은 사람들을 바보로 유인했습니다. 초기 단계에 투자 한 사람들의 관대 한 수익으로 인해 Ponzi는 7 개월 내에 30,000 명의 투자자를 성공적으로 유치했습니다. 음모는 1 년 동안 관심사에 눈을 멀게 한 사람들이 일어 났으며, 나중에 세대는 그것을 "폰지 (Ponzi Scheme)"라고 불렀습니다. Ponzi 체계는 다음과 같은 특성을 가지고 있음을 알 수 있습니다.
우선, 폰지 제도의 슬롯 잭팟는 불법 소지를 목적으로 기금을 마련하는 데 사용되었습니다. 이 슬롯 잭팟들은 종종 투자자들을 위해 돈을 버는 원래 의도를 가지고 있습니다. 프로젝트가 손실을 입을 때마다 슬롯 잭팟꾼들은 프로젝트에 구멍이 있고 심지어 미래에 죽은자를 부활시키기를 희망하기 위해 자금 불일치를 채택합니다. 그러나 프로젝트 운영 과정에서 슬롯 잭팟꾼은 실제 프로젝트에 투자하는 것이 아니라 이전 투자자의 소득을 지불하거나 부분적으로 이전 투자자의 수입을 지불하고 소위 "동쪽 벽의 철거 및 서쪽 벽 수리"에 대한 자금을 얻습니다.
둘째, 슬롯 잭팟꾼이 자금을 얻을 때, 그는 전체 프로젝트에서 발생하는 이익이 지불 가능한 소득을 지불하기에 충분하지 않으며 프로젝트가 발생한다는 것을 알고 있습니다. 슬롯 잭팟꾼의 목적은 자금을 확보하는 것이 프로젝트의 자본 체인을 유지하는 것입니다. 자본 체인을 유지하는 목적은 프로젝트가 잃어 버리고 다양한 수단을 통해 프로젝트의 진실을 덮고, 프로젝트 번영의 환상을 만들어 더 많은 투자자를 유치 할 수 있도록 프로젝트의 진실을 커버하는 것입니다. 일부 슬롯 잭팟꾼들은 나중에 이익을 통해 이전의 손실을 보충하기를 희망하면서 운영 부채의 운이 좋은 정신을 가지고 있습니다.
금융 범죄의 한 유형으로서 슬롯 잭팟 제도에는 고유 한 특성이 있음을 알 수 있습니다. "동쪽 벽의 철거 및 서쪽 벽을 수리"및 "자금 조달 불일치"가있는 한,이 사건은 결국 자본 체인이 깨지기 때문에 발생하며 슬롯 잭팟 계획으로 지정되어야합니다. 우리가 "불법 소지의 목적으로"이해할 때, 우리는 이러한 유형의 금융 범죄의 특성에 근거하여 "불법 소유"와 "자신의 소유"와 동일시해서는 안되며 다른 목적으로 자금을 전환해서는 안되며, 모두 "불법 소유"로 간주되어야합니다.
Ponzi 제조업체 제조업체는 종종 회사의 주주, 이사, 감독자, 총괄 관리자, P2P 회사, 자금을 흡수하는 고객 서비스 직원 등 회사를 포함하여 회사를 운송 업체로 사용하는 것과 같은 아름다운 슬롯 잭팟를 제작합니다.
카테고리 1, 의사 결정자 및 구현자는 회사가 손실되고 있음을 알고있는 주주 및 기업 경영진 (이사, 감독자, 일반 관리자 및 기술 리더)을 포함하여 자금 불일치에 대한 결정을 내리는 의사 결정자 및 구현 자. 이 사람들은 회사가 손실이 있었고 목적을 달성 할 수 없다는 것을 알고있었습니다. 그들은 자금으로 불일치를 결정하거나 시행했으며, 슬롯 잭팟 제도의 주요 원인으로 식별되어야합니다. 주주가 슬롯 잭팟 제도를 통해 자신의 영업 손실의 위험을 전달하거나 프로젝트에 투자 한 자금 손실을 보충하고 프로젝트에 투자 한 자금을 먼저 회수하거나 부분적으로 복구하면 주요 범죄자로 간주되어야합니다.
두 번째 범주는 회사에 펀드 불일치가 있다는 것을 알고있는 관리자입니다. 그들은 회사의 의사 결정자들에게 순종하지만 회사에 자금 불일치가 있다는 것을 알고 있으며 여전히 회사가 자금을 흡수하도록 도와줍니다. 이 사람들은 슬롯 잭팟 제도의 공범으로 식별되어야합니다.
회사의 손실을 완전히 알지 못하는 일반 직원의 세 번째 범주. 이 직원이 기본적으로 같은 산업의 임금과 보너스 수준 만받지 만 슬롯 잭팟을 흡수하는 활동에 참여하는 경우 범죄 활동에 참여하는 것으로 간주되지 않습니다. 그러나 정상 소득을 초과하는 보너스는 범죄의 수익에 따라 회수되어야합니다.
요약하면, Ponzi 제도는 슬롯 잭팟꾼이 필요한 조건으로 "불법적으로 자금을받는"것을 요구하지 않습니다. 펀드 불일치는 행동의 구성 요소로 사용되어야하며, 회사가 펀드 불일치를 가지고 있음을 알고있는 슬롯 잭팟 행동은 주관적 잘못의 구성 요소라는 것을 알고 있습니다. 이 전제로 기금 모금 활동이 수행되고 그 금액이 엄청나고 "모금 슬롯 잭팟"로 간주되어야합니다.