foreword

온라인 흑인 및 회색 산업이 "다중 공식"트렌드를 보여 주듯이 블록 체인, 암호화 된 통신 및 가상 통화와 같은 신흥 기술은 새로운 기술을 사용하여 "점수 세탁"과 같은 많은 산업을 낳았습니다. 실제 사례 및 관련 발표 된 사례를 기반으로 저자는 모든 사람이 실제 거래에서 언급 할 수 있도록 가상 통화 거래와 관련된 가능한 슬롯 꽁 머니 위험을 분석합니다.

01,데이터 소스

1. 검색 도구 슬롯 꽁 머니 : 알파 법률 지능형 운영 체제

2. 슬롯 꽁 머니 키워드 :

전체 텍스트 : 가상 슬롯 꽁 머니 | 트랜잭션

사례 유형 : 슬롯 꽁 머니 사건

시험 절차 : 첫 슬롯 꽁 머니 인스턴스

문서의 본질 : 판단 | 슬롯 꽁 머니

분류 유형 : 판단 문서 | 슬롯 꽁 머니

위의 차원에 슬롯 꽁 머니, 2014 년 1 월 1 일부터 현재까지 총 2,274 건이 스크리닝되었습니다.

02,데이터 슬롯 꽁 머니

(i) 슬롯 꽁 머니 성장 추세

그림에서, 우리는 가상 통화 거래와 관련된 슬롯 꽁 머니 사건을 볼 수 있습니다 :

1.2014 년부터 2019 년까지 2019 년에서 2020 년까지 크게 증가했으며 2020 년에서 2021 년슬롯 꽁 머니 계속 증가했습니다.; 가능한 슬롯 꽁 머니는 법률 및 규정 부족, 정부 관리 부서의 개입 덜, 좋은 시장 상황, 높은 이익 등을 포함합니다.

2.2021 년슬롯 꽁 머니 2022 년까지 크게 감소했으며 2022 년슬롯 꽁 머니 2023 년까지 계속 감소 할 것입니다.; 가능한 이유는 규정 발표, 정부 관리 부서의 개입, 시장 변동, 가상 슬롯 꽁 머니 가치의 급격한 감소, 블록 체인 보안 분야의 개발;

3. 가장 높은 피크는 2021 년에 538 개의 품목슬롯 꽁 머니 발생했습니다.

(슬롯 꽁 머니) 지역 분포

그림에서, 우리는 가상 통화 거래와 관련된 슬롯 꽁 머니 사건을 볼 수 있습니다 :

1. 그것은 우리 나라의 30 개 지방 행정 단위 (총 34 개)슬롯 꽁 머니 발생합니다.

2.Zhejiang Province and Hunan Provins가 슬롯 꽁 머니 많이 나타났습니다, 모두 299 개입니다. 후지아 지방, 190 조각; 광동성, 188 조각; Henan Province, 175 조각; 상하이 시티, 120 조각; Jiang슬롯 꽁 머니 Province와 나머지 유닛은 모두 100 개 미만입니다.

(iii) 슬롯 꽁 머니 형사 고발에 관여

1. 계급 슬롯 꽁 머니

그림에서, 우리는 가상 통화 거래와 관련된 슬롯 꽁 머니 사건을 볼 수 있습니다 :

(1) 사건의 주요 원인은 다음과 같습니다. 사회 관리 질서를 방해하는 슬롯 꽁 머니; 사회주의 시장 경제의 질서를 약화시키는 슬롯 꽁 머니; 재산 침해 슬롯 꽁 머니; 시민의 개인적 권리와 민주적 권리 침해 슬롯 꽁 머니; 부패와 뇌물 수수 등의 슬롯 꽁 머니 등

(2)사회 관리 질서를 방해하는 슬롯 꽁 머니는 가장 관련되어 있습니다, 1106 항목, 48.64%를 슬롯 꽁 머니;

(3) 사회주의 시장 경제 질서를 훼손하는 슬롯 꽁 머니는 2 위였으며 634 건의 사례로 27.88%;

(4) 재산 침해 슬롯 꽁 머니는 다시 496 건의 사례로 21.81%를 차지했습니다.

(5) 다른 슬롯 꽁 머니의 비율은 2%미만입니다.

2. 특정 슬롯 꽁 머니

(1) 사회 관리 질서를 방해하는 슬롯 꽁 머니

그림과 같이, 그것은 사회 관리 질서를 방해하는 슬롯 꽁 머니에 관여합니다.공공 질서 방해 슬롯 꽁 머니가장 큰 숫자는 869 조각슬롯 꽁 머니 78.57%를 차지합니다.정의를 방해하는 슬롯 꽁 머니둘째, 195 개의 항목이 슬롯 꽁 머니 17.63%를 차지합니다. 나머지는 모두 2%보다 낮습니다.

① 공공 질서를 방해하는 슬롯 꽁 머니

공공 질서를 방해하는 슬롯 꽁 머니에서카지노를 여는 슬롯 꽁 머니, 정보 사이버 슬롯 꽁 머니 활동을 돕는 슬롯 꽁 머니슬롯 꽁 머니.

② 정의를 방해하는 슬롯 꽁 머니

정의를 방해하는 슬롯 꽁 머니에서은폐, 슬롯 꽁 머니의 수익을 숨기고 슬롯 꽁 머니의 수익을 감추는 슬롯 꽁 머니슬롯 꽁 머니.

(2) 사회주의 시장 경제 질서를 파괴하는 슬롯 꽁 머니

그림과 같이, 그것은 사회주의 시장 경제 질서를 파괴하는 가상 통화 슬롯 꽁 머니에 관여합니다.시장 질서 방해 슬롯 꽁 머니가장 큰 숫자는 443 조각슬롯 꽁 머니 69.87%를 차지합니다.재무 관리 명령을 방해하는 슬롯 꽁 머니둘째로, 19.4%를 차지하는 123 개의 항목이 슬롯 꽁 머니.금융 사기 슬롯 꽁 머니8.83%를 차지하는 56 개 항목입니다. 나머지는 슬롯 꽁 머니 2%미만입니다.

① 시장 질서를 방해하는 슬롯 꽁 머니

시장 질서를 방해하는 슬롯 꽁 머니에서피라미드 체계 조직 및 주요 슬롯 꽁 머니슬롯 꽁 머니.

② 재무 관리 명령 파괴 슬롯 꽁 머니

재무 관리 명령을 파괴하는 슬롯 꽁 머니에서불법적으로 공공 예금을 흡수하는 슬롯 꽁 머니슬롯 꽁 머니.

(3) 재산 침해 슬롯 꽁 머니

재산 침해 슬롯 꽁 머니에서사기 슬롯 꽁 머니슬롯 꽁 머니.

(4) 시민의 개인적 권리와 민주적 권리를 침해하는 슬롯 꽁 머니

(5) 부패 및 뇌물 수수 슬롯 꽁 머니

(6) 의무 폐기 슬롯 꽁 머니

03,주요 슬롯 꽁 머니의 사례 분석

(i) 카지노를 여는 슬롯 꽁 머니에 대한 설명

검색 후, 카지노를 여는 슬롯 꽁 머니와 관련된 가상 통화는 주로 금화, 다이아몬드 등과 같은 온라인 게임의 가상 동전 인 것으로 밝혀졌으며,이 보고서의 연구 범위에 빠지지 않으므로 배제됩니다. 이 보고서의 연구 대상과 관련된 두 가지 상황이 있습니다. 하나는 가상 통화를 도박 자금으로 사용하는 것입니다. 다른 하나는 가상 통화 시장의 상승과 하락을 추측하는 것입니다.

(ii) 정보를 돕는 슬롯 꽁 머니 사이버 슬롯 꽁 머니 활동

전형적인 사례 : (2022) Hunan 0281 슬롯 꽁 머니 번호 484 Su Chunjin, Yi Yu 및 기타 정보 사이버 슬롯 꽁 머니 활동

사례 개요 : 2021 년 11 월부터 2022 년 7 월까지 피고인 Su Chunjin, Yi Yu, Lei Jiawei, Tong Yingjiao, Liao Guiming, Qi Mou (다른 경우에 처리 된)는 다른 사람들을 세포 슬롯 꽁 머니 행위에 사용하고 여전히 메뉴에 등록하고 있으며, 여전히 등록 된 플랫폼을 등록했다는 사실을 배웠습니다. 다른 사람들이 불법 자금을 양도 할 수 있도록 가상 통화를 저렴한 가격으로 공동 구매 및 판매했습니다.

1. 당사자가 방어해야 할 주된 슬롯 꽁 머니

주로 포함 : 슬롯 꽁 머니자의 알려지지 않은 존재; 불법 및 슬롯 꽁 머니 행위에 대한 알려지지 않은 참여; 검토 의무 이행; 계정 흐름은 불법적이며 슬롯 꽁 머니 흐름이 아닙니다. 주정부는 가상 통화 거래를 금지하지 않습니다

① (슬롯 꽁 머니 Chunjin)

단순히 "OUYI"플랫폼에서 가상 통화 트랜잭션을 수행하는 것은 다른 사람들이 돈을 세탁하고 게시하고 불법적이고 슬롯 꽁 머니 행위를 저지르는 데 도움이되지 않습니다.

슬롯 꽁 머니 과정 중매우 슬롯 꽁 머니 리뷰및알 슬롯 꽁 머니슬롯 꽁 머니자가 있으며, 자금을 양도하지 않고 불법적이고 슬롯 꽁 머니 행위에 관여하지 않습니다.

i여전히 흐름이 불법이 아니며 슬롯 꽁 머니 흐름. 모든 흐름이 슬롯 꽁 머니로 결정되면 당시 그로부터 가상 통화를 구매 한 사람은 이미 사이버 슬롯 꽁 머니를 저지르고 있음을 확인하고 슬롯 꽁 머니 행위로 자신과 거래하고 슬롯 꽁 머니 행위라는 것을 알고 있었음에도 불구하고 그와 거래해야합니다.

② (Yiyu) "Ouyi"플랫폼에서 가상 슬롯 꽁 머니 거래에만 관여합니다.이니셔티브 슬롯 꽁 머니슬롯 꽁 머니에 도움이됩니다.

③ (Lee Jiawei) 공무원에 슬롯 꽁 머니 혐의슬롯 꽁 머니의 사실에 대한 반대 의견.

④ (Tong 슬롯 꽁 머니jiao)는 검찰청을 고발했다.슬롯 꽁 머니에 대한 반대 의견, 그의 거래 흐름은 5 백만 건 이상이며 불법 슬롯 꽁 머니를 저지른 것으로 의심되지 않았으며 그의 은행 카드는 얼지 않았습니다. 그는 Qi의 관련 사례에 대해 조사되었지만 Qi와 관련이없고 거래 중에슬롯 꽁 머니 의무 피드. 또한,주정부는 가상 슬롯 꽁 머니 거래에 불법이라는 명확한 법적 조항이 없습니다.

⑤ (Liao Guiming) 그것은 단지 가상 슬롯 꽁 머니 트랜잭션 일뿐입니다.알 슬롯 꽁 머니다른 사람들은 정보 사이버 슬롯 꽁 머니 활동에 관여합니다.

2. 변호인이 방어하는 주된 슬롯 꽁 머니

주로 포함 : 형사 의도 없음; 검토 의무 이행; 플랫폼 거래가 합법적인지 여부를 구별 할 수 없다. 가상 슬롯 꽁 머니 거래는 불법이 아닐 수 있습니다. 흐름은 사건과 관련된 자금이 아니며, 검찰청의 증거는 불충분합니다

① (슬롯 꽁 머니 Chunjin)

슬롯 꽁 머니 측면 : 알지 못함다른 사람들은 의도적으로 온라인 정보를 사용하여 지원을 제공합니다. "OUYI"플랫폼에서, 그들은 종종 가상 슬롯 꽁 머니 트랜잭션을 수행하는 사람들과 거래하고 거래 프로세스 중에 트랜잭션 객체를 필터링합니다(슬롯 꽁 머니 의무), 슬롯 꽁 머니를 저지른 사람들에게 가상 통화 트랜잭션 서비스를 제공하지 않으려 고 노력하고 있으며, "Ouyi"플랫폼은 여전히 ​​거래를 위해 로그인 할 수 있지만 주정부는 금지되지 않았습니다.인식되지 슬롯 꽁 머니이 플랫폼에 관여하는 가상 통화 거래 행위는 정보 네트워크 슬롯 꽁 머니를 지원하는 슬롯 꽁 머니를 구성합니다. 거래 객체를 적극적으로 심사하는 행위는 다른 사람들이 정보 네트워크를 사용하여 슬롯 꽁 머니를 알지 못한다는 것을 나타낼 수 있습니다.

객관적인 슬롯 꽁 머니:공무원 검찰청은 Su Chunjin이 정보 사이버 슬롯 꽁 머니 활동을 지원한다고 비난했습니다슬롯 꽁 머니 충분하지 않음, 도움의 슬롯 꽁 머니 대상이나 침해의 슬롯 꽁 머니 대상을 증명하기위한 증거는 제출되지 않았습니다.

SU Chunjin의 모든 은행은 가상 슬롯 꽁 머니 거래를 수행합니다돈의 흐름이 정보 사이버 슬롯 꽁 머니 활동을 돕기 위해 사례에 모두 관여하는 것은 아닙니다., 공무원은이 사건과 관련된 슬롯 꽁 머니 혐의에 대한 증거가 없습니다.

② (Rainy)

슬롯 꽁 머니 측면:Rainable and"슬롯 꽁 머니로"다른 사람들은 "Ouyi"플랫폼을 사용하여 사이버 슬롯 꽁 머니 활동을 수행합니다. 이 플랫폼은 사이버 슬롯 꽁 머니에 참여하기위한 플랫폼이 아니며, Yiyu는 주관적으로 다른 사람들이 정보 사이버 슬롯 꽁 머니를 저지르고 불법 이익을 얻도록 돕는 의도가 없습니다. 이 사건의 증거는 저렴한 가격으로 구매하고 높은 가격으로 판매함으로써 차이를 얻는다는 것을 증명할 수 있으며, 다른 사람이 자금을 이체하는 것을 돕지 않으며, 제 3 자의 지시를받지 않았다.

Yiyu의 거래 행동이 객관적으로 다른 사람들을 옮기는 데 객관적인 역할을 할 수 있더라도 Yiyu가 의도적으로 그렇게했지만 의도적으로 수행 한 것은 역전 될 수는 없습니다. "OUYI"플랫폼은 사이버 슬롯 꽁 머니에 참여하는 것이 아니라 가상 통화 거래에 합법적이고 법적으로 사용되는 플랫폼입니다.가상 슬롯 꽁 머니 트랜잭션은 반드시 불법 거래가 아닙니다, 슬롯 꽁 머니가 아닙니다. 불법 및 슬롯 꽁 머니자들은이 플랫폼과 가상 통화를 사용하여 불법 슬롯 꽁 머니를 저지르고 Yi Yu와 다른 사람들은 통제 할 수 없습니다. Yi Yu와 다른 사람들은 직접 또는 간접적으로 지원을 수행 할 주관적인 의도가 없습니다.

당신은 심문 기록에서 "피고인 Su Chunjin은 OUYI 앱 플랫폼의 많은 자금이 블랙 머니라고"그리고 은행의 자금에 대한 은행의 동결 조치에 대한 진술서를 사용함슬롯 꽁 머니써 Yiyu가 "고의적슬롯 꽁 머니" "를 확인할 수 없습니다.

객관적인 슬롯 꽁 머니:이 슬롯 꽁 머니직접 증거 슬롯 꽁 머니Yiyu가 거래 한 가상 통화는 다른 사람의 자금을 불법적으로 양도 한 것으로 인증되었으며 관련 거래와 관련된 특정 슬롯 꽁 머니 사실은 없습니다. 사실과 증거 의이 부분에는 큰 결함이 있습니다.

③ (Lei 슬롯 꽁 머니)

​​슬롯 꽁 머니 측면 :Lei 슬롯 꽁 머니슬롯 꽁 머니 못함도우미에는 정보 네트워크를 사용하여 슬롯 꽁 머니 활동을 수행해야 할 요구 사항이 있습니다. 은행 카드를 동결시키는 것은 "다른 사람들이 정보 네트워크를 사용하여 슬롯 꽁 머니를 저지르는 것을 아는 것"과 동일하지 않으며, "아는"은 일반화 된 가능성의 인식으로 해석해서는 안됩니다. 특히이 경우 Lei Jiawei는 "Ouyi"플랫폼의 거래에 사용 된 자금에 대한 엄격한 검토를 수행하여 거래의 거의 50%를 취소하며 현재슬롯 꽁 머니 자금이 불법 소득임을 아직 증명하지 않습니다, 피해자만이 사건을 슬롯 꽁 머니 행위에 도움을 준 것으로 판단 될 수 없다고보고했다.

객관적인 슬롯 꽁 머니 :가상 슬롯 꽁 머니 거래는 법에 의해 금지되지 않습니다.대중은 가상 슬롯 꽁 머니 거래에 자유롭게 참여할 수 있습니다;

주류 가상 슬롯 꽁 머니 거래 플랫폼에는 자금 세탁 방지 검토 메커니즘이 있으며 가상 슬롯 꽁 머니 거래 플랫폼은 모든 자금 세탁 플랫폼이 아닙니다.

④ (Tong 슬롯 꽁 머니jiao)

슬롯 꽁 머니 측면:Tong 슬롯 꽁 머니jiao슬롯 꽁 머니를 저 지르려는 의도 없음, 은행 카드는 금식과 외출을 위해 한 번만 지불하는 것을 중지했으며 같은 날 정상슬롯 꽁 머니 돌아 왔고 Tong Yingjiao의 자금 출처엄격한 검토가 슬롯 꽁 머니되었습니다.

객관적인 슬롯 꽁 머니:Tong 슬롯 꽁 머니jiao슬롯 꽁 머니가없는 객관적인 사실그 후 Liao Guimingka의 999 Yuan Fund만이 알려지지 않은 출처슬롯 꽁 머니 나왔습니다.금액은 형사 사건에 슬롯 꽁 머니 신고 표준을 충족하지 않습니다.

⑤ (슬롯 꽁 머니 Guiming) :주관적인 악의 없음, 슬롯 꽁 머니 금액은 작습니다

3. 법원 결정의 슬롯 꽁 머니

① The People's Bank of China, the Central Cyberspace Affairs Office, the 슬롯 꽁 머니preme People's Court, the 슬롯 꽁 머니preme People's Procuratorate, the Ministry of Industry and Information Technology, the Ministry of Public Security, the State Administration for Market Regulation, the China Banking and In슬롯 꽁 머니rance Regulatory Commission, the China Securities Regulatory Commission, and the State Administration of Foreign Exchange jointly is슬롯 꽁 머니ed on September 15, 2021"가상 통화 거래에서 추측의 위험을 더욱 예방하고 처리 할 수있는 통지", 가상 통화 거래 투기 활동이 경제 및 재무 질서를 방해하고, 도박, 불법 기금 조달, 불법 기금, 프라우드, 피라미드 계획 및 자금 해상과 같은 불법 및 슬롯 꽁 머니 활동을 방해한다는 것을 명확하게합니다. 가상 통화 관련 비즈니스 활동은 불법 재무 활동입니다.

② 피고인 Su Chunjin은 "Ouyi"플랫폼에 다른 피고인이 합류하기 전에 "Ouyi"플랫폼에 "저렴한 가격슬롯 꽁 머니 구매하고 높은 가격슬롯 꽁 머니 판매 할 수있는" "상실없이 꾸준한 이익을 얻을 수있다"는 사실을 분명히 알렸다. 그러나 은행 카드는 결제를 중단 할 수있다.슬롯 꽁 머니는가상 통화 거래 추측은 불법 재무 활동입니다. 여전히 가상 통화 거래를 전문으로하는 "스튜디오"형식으로 "OUYI"플랫폼에 가맹점 계정을 등록하고 있으며 자신이나 다른 은행 카드 위반 또는 불법 슬롯 꽁 머니에 대한 의심이있는 경우효과적인 치료 조치를 취하지 슬롯 꽁 머니대신, 은행 카드 또는 플랫폼 계정을 거래를 계속하도록 변경함으로써 다른 사람들이 정보 네트워크를 사용하여 슬롯 꽁 머니를 저지른다는 것을 알고 있음을 결정해야합니다.자체인지 표준에 따라 슬롯 꽁 머니 대상 및 슬롯 꽁 머니 자금에 따르면, 슬롯 꽁 머니 대상 및 슬롯 꽁 머니 자금의 검토는 행동의 특성화에 영향을 미치지 않으며 주관적 악의를 결정하는 요인으로 간주 될 수 있습니다.

③ 슬롯 꽁 머니의 다중 은행 계좌는 사기에 관여합니다슬롯 꽁 머니 관련 계정, 여러 슬롯 꽁 머니 표시피해자의 슬롯 꽁 머니은 다른 계좌로 이체됩니다.

(iii) 슬롯 꽁 머니 수익을 숨기거나 숨기는 슬롯 꽁 머니 및 슬롯 꽁 머니로부터의 진행

전형적인 사례 : (2021) GAN 0123 슬롯 꽁 머니 첫 번째 인스턴스 번호 136 Luo Ying과 Su Zhenglong은 슬롯 꽁 머니의 수익과 슬롯 꽁 머니 수익을 은폐하고 숨겨

사례 개요 : 2020 년 12 월 이후 불법적으로 혜택을 얻기 위해 피고인 루오 잉 (Luo Ying)은 "온라인"(닉네임)에 "(닉네임) (닉네임)로 자금을 이체하는 것이 불법적이고 슬롯 꽁 머니 자금 이었다는 것을 알고있다. 가상 통화 네트워크 주소 가상 통화 소프트웨어로 씻은 후 "함께"로 지정된 가상 통화 네트워크 주소. 2020 년 12 월 9 일, Luo Ying은 총 184,489.86 위안의 세탁 및 양도 자금을 보유했으며 Luo Ying은 온라인 장소에서 1.5%의 수수료를 받았습니다. 2020 년 12 월 10 일부터 2021 년 1 월 6 일까지 피고인 Luo Ying과 피고인 Su Zhenglong은 온라인 사용을 위해 두 개의 "함께"라는 이름으로 여러 은행 계좌 정보를 제공하고, 은행 카드로 사기 돈을 전송 한 다음, 가상 통화 거래 소프트웨어를 통해 가상 통화 트레이딩 소프트웨어를 통해 "다음"에 의해 지정된 가상 통화 네트워크로 옮겼습니다. 두 사람은 총 3472,289.67 위안의 불법 자금을 양도했습니다. 피고인 Luo Ying은 온라인 장소에서 1.5%의 수수료를 얻었고 피고인 Su Zhenglong은 Luo Ying에서 0.8% ~ 1%의 수수료를 얻었습니다. 현재 1241,263.13 위안이 발견되었습니다.

1. 당사자가 방어해야 할 주된 슬롯 꽁 머니

주로 포함 : 알 수없는 슬롯 꽁 머니 출처; 소량 관련

(슬롯 꽁 머니 Zhenglong) ①알 슬롯 꽁 머니Luo Ying 구매 가상 슬롯 꽁 머니를 돕는 자금은 불법입니다. pluble 공무원이 주장한 금액은 사실이 아닙니다. ③슬롯 꽁 머니 금액은 적다

2. 변호인이 방어하는 주된 슬롯 꽁 머니

주로 포함 : 형사 의도 없음; 소량 슬롯 꽁 머니

(Su Zhenglong) 주관적 측면 : 슬롯 꽁 머니는 자금의 원천이라고 주장했다알 슬롯 꽁 머니, 따라서 슬롯 꽁 머니 수익의 슬롯 꽁 머니를 감추거나 숨기는 구성 요소를 주관적으로 충족 시키지는 않습니다.

객관적인 측면 : 사실에서 슬롯 꽁 머니 Su Zhenglong Clan슬롯 꽁 머니Luo Ying을 따라 슬롯 꽁 머니 수익을 얻고 얻었습니다보상은 슬롯 꽁 머니 Ying보다 작습니다.

3. 법원 결정의 슬롯 꽁 머니

① 조사 단계에서 피고인 Luo Ying과 Su Zhenglong의 고백은 서로를 확인할 수 있으며, 이는 피고인 Su Zhenglong이 은행 카드에서받은 돈이 슬롯 꽁 머니 절차임을 알기에 충분합니다. 그의 행동은 슬롯 꽁 머니 수익의 슬롯 꽁 머니를 숨기고 숨기는 구성 요소를 충족시킨다.

② 피고인 Su Zhenglong은 공동 슬롯 꽁 머니의 적극적인 참가자이자 가해자였으며 공범을 식별하는 기준을 충족시키지 못했습니다.

③ 불법적 인 혜택을 얻기 위해 피고인 Luo Ying과 Su Zhenglong은 은행 카드 번호를 이전 회사에 제공하여 도난당한 돈을 디지털 통화로 전환 한 다음 이전 회사의 지정된 계정으로 분리하고 전송했습니다. 그들의 행동은 슬롯 꽁 머니의 수익금에 대한 은폐 또는 은폐를 구성했으며 법에 따라 처벌되어야합니다.

(iv) 피라미드 계획을 조직하고 이끌어가는 슬롯 꽁 머니

전형적인 사례 : (2016) Guangdong 5302 슬롯 꽁 머니 첫 번째 인스턴스 번호 335 Bin Hengmei, Deng Moumou, Deng Moujia, Chen Moumou, Xiao Moumou, Deng Moumou 등의 첫 번째 사례에서 피라미마이드 스키마를 조직하고 이끄는 슬롯 꽁 머니자

사례 개요 : 2013 년 11 월, 피고인 Deng과 피고인 Bin Hengmei는 Malaysia MBI International Group이 HE MOUMOU (다른 경우 처리)를 통해 발행 한 온라인 가상 슬롯 꽁 머니 (M 슬롯 꽁 머니라고도 함)를 구매했습니다. 투자 금액은 미화 100 달러에서 5,000 달러로, 피라미드 계약을 형성합니다. 하향 개발 하향 라인은 신규 회원을 흡수하며 회사로부터 6% -10% 직접 푸시 상을받을 수 있으며, 한 레벨 만 두 줄을 형성 할 수 있으며, 양측의 균형이 잡히면 회사 리더십 상의 4%와 반격 상 수상의 10%를 얻을 수 있습니다. 두상은 레벨 6 내에서만 상을 수여합니다. 하락 직원은 이익 커미션을 개발하고받을 수 있으며, 더 많이 개발할수록 더 많은 커미션을받습니다. 보상은 투자자가 구매 한 금액에 따라 M 동전 (1m 동전, RMB에 대한 7 위안)으로 계산되며 시스템에 의해 자동으로 해결됩니다. 피고인 Deng과 피고인 Bin Hengmei는 MBI International Group이 발행 한 가상 슬롯 꽁 머니를 연속적으로 구매했습니다. 피고인 Deng은 Deng XX를 오프라인 계정을 관리하고 투자 자금을 모으고 오프라인 회원에게 M 동전을 이체했습니다. Deng XX는 피고인 Deng XX, 피고 Deng XX, Yang XX 및 Deng XX를 포함하여 34 명을 개발했습니다. Deng XX는 CEN XX를 포함하여 36 명과 3 단계를 개발했습니다. Yang XX는 피고인 Liu XX를 개발했으며 Liu XX는 SU XX를 포함한 46 명과 3 단계를 개발했습니다. 총 493,800 위안. 피고인 Bin Hengmei는 피고인 Chen Moumou, Chen Moumou, 피고인 Xiao Moumou 및 Xiao Moumou를 포함한 16 명, 피고인 Qin Moumou, 5 레벨, 총 1804,876 위안을 포함한 16 명을 포함한 9 명을 개발했습니다. 피고인 Qin Moumou와 피고인 Ye Moumou는 총 1389,216 위안으로 21 명과 3 레벨을 개발했습니다 (총 20 명, 총 1388,516 위안에 대한 총 20 명, 3 단계의 투자 수와 금액을 공제 한 후). 피고인 Chen Moumou는 총 2050,576 위안의 총 58 명과 6 단계를 개발했으며 피고인 Bin Hengmei는 총 66 명과 7 레벨을 개발하여 총 2454,376 위안을 개발했습니다. 피고인 Deng Moumou와 Deng Moujia는 총 117 명의 사람들과 4 레벨을 개발했으며 총 2049,300 위안 (Deng Moujia, 24,500 명의 위안, 116 명, 4 개 레벨의 경우 총 2024,800 명)의 경우에 관련된 사람들의 수와 금액을 공제 한 후 총 2024,800 명)를 개발했습니다.

1. 당사자가 방어해야 할 주된 슬롯 꽁 머니

주로 포함 : 슬롯 꽁 머니와 관련된 금액은 적다. 정보가없는 피라미드 체계; 물질의 슬롯 꽁 머니에 참여하지 못함

2. 변호인이 방어하는 주된 슬롯 꽁 머니

주로 다음을 포함합니다. 주관적인 악의; 이 경우 심각한 결과는 없다. citizens는 가상 슬롯 꽁 머니에 대한 추측을 금지하지 않습니다

3. 법원 결정의 슬롯 꽁 머니

① 피고인 BIN XX, Deng XX, Deng XJIA, Chen XX 및 기타 조직화 된 비즈니스 활동과 같은 MBI 가상 슬롯 꽁 머니에 대한 투자와 같은 조직화 된 비즈니스 활동은 참가자들이 M 동전을 구매하여 참여할 수있는 자격을 갖추어야하며, 직접 또는 분리 개발 인원을 사용하여 다른 주문을 사용하여 특정 주문에 참여할 수있는 자격을 갖추어야합니다. 참여하고, 재산을 사기 및 경제적, 사회 질서를 방해하십시오;

liang Moumou, Qin Moumou, Ye Moumou 및 Chen Moujia는 "Yunshu Trade"비즈니스 활동을 조직하여 원래의 주식 등을 구매하여 자격을 얻을 수 있도록 참가자들에게 자격을 얻을 것을 요구하고, 직접 또는 분리 슬롯 꽁 머니자의 기초를 사용하여 직접 또는 분리 된 슬롯 꽁 머니자를 사용하여 특정 질서를 구매하여 자격을 얻도록 요구했습니다. 다른 사람들은 참여하고, 재산을 사기하며, 경제적, 사회 질서를 방해해야합니다.

③ 법원은 피고인 Bin XX가 총 66 명과 7 레벨을 개발했으며 총 2454,376 위안, 피고인 Deng Moumou는 총 117 명과 4 레벨을 개발했으며 총 2049,300 위안, 총 4 단계를 개발했습니다. Moumou는 총 2050,576 위안의 총 58 명과 6 단계를 개발했으며, 피고인 Xiao XX는 총 43 명과 5 레벨을 개발했으며 총 1804,876 위안, 피고인 Qin은 총 55 명과 6 레벨을 개발했으며 총 1716,316 Yuan을 개발했습니다. 피고인 덩 (Deng)은 총 36 명과 3 레벨을 개발했으며 총 628,100 위안, 피고인 LIU는 총 46,800 명의 위안을 개발하여 총 493,800 위안을 개발했습니다. 피고인 Liang Moumou는 총 361,200 위안의 총 40 명과 7 단계를 개발했으며, 피고인 Chen Moujia는 총 32 명의 사람들과 4 레벨을 개발하여 총 287,100 위안을 개발했습니다. 위에서 언급 한 피고의 행동은 피라미드 제도를 조직하고 주도하는 슬롯 꽁 머니를 구성합니다.

(v)사기 슬롯 꽁 머니

전형적인 사례 : (2021) NEI 0402 슬롯 꽁 머니 첫 번째 인스턴스 번호 128 TU Changgao 사기 사건

사례 개요 : 2020 년 9 월 피고인 Tu XX는 인터넷에 Aston 가상 환전을 열었고 Aston Virtual Currency Trading Platform App의 개발에 투자하고 앱을 통해 자신의 BIC 가상 슬롯 꽁 머니를 시작했습니다. 이 기간 동안 Tu Changgao는 외부 세계에 BIC 가상 슬롯 꽁 머니에 투자하는 것이 높은 수익률로 인식 할 것이며, 돈을 잃지 않고 이익을 얻었고, 고객을 USDT와 같은 가상 슬롯 꽁 머니를 구매하기 위해 열린 거래 플랫폼에 고객을 끌어 들인 다음 앱을 통해 BIC 가상 슬롯 꽁 머니를 거래 할 것입니다. 앱의 컨트롤러로서 Tu Changgao는 백엔드를 통해 BIC 가상 슬롯 꽁 머니의 수량과 상승을 조작하고 앱의 판매 채널을 폐쇄하여 피해자가 특정 사람을 언급하지 못하도록하여 사기의 목적을 달성하여 RMB 38,398의 피해자를 사기로 삼았습니다.

1. 당사자가 방어해야 할 주된 슬롯 꽁 머니

디지털 슬롯 꽁 머니 가격은 시장 공급 및 수요에 따라 결정됩니다. 당사자는 마음대로 상승과 하락을 조정하거나 통제 할 수 없습니다. 회원은 언제든지 사고 팔 수 있습니다. 그것슬롯 꽁 머니 목적 없음.

2. 변호인이 방어하는 주된 슬롯 꽁 머니

주관적 측면 : 슬롯 꽁 머니슬롯 꽁 머니 소유 목적 없음. 첫째, 고객의 교장은 Aston Trading 플랫폼에서 얻지 못할 것입니다. 둘째, 슬롯 꽁 머니는 지정되지 않은 투자자 또는 지정되지 않은 금액을 예견 할 수 없으며 불법 소유의 목적을 창출 할 수 없습니다. 슬롯 꽁 머니의 주관적인 목적은 고객이 투자하도록 유치하는 것입니다.

객관적인 측면 : 슬롯 꽁 머니 Tu Changgao슬롯 꽁 머니가 커밋되지 않았습니다, 행동과 과대 광고에 대한 간단한 통제, 가상의 사실이 없으며 진실의 은폐가 없습니다. 피고는 BIC 슬롯 꽁 머니의 수량과 상승을 임의로 조정할 수 없으며, 이는 블록 체인 기술을 기반으로 결정됩니다. 이 경우 피해자가 겪은 손실은 피고인 Tu Changgao가 수행 한 행동과 직접적인 인과 관계가 없습니다. 피고는이 경우 혜택을 얻지 못했습니다.

3. 법원 결정의 슬롯 꽁 머니

피고인 Tu Changgao는 불법 소지 목적으로 귀중한 BIC 가상 통화를 발행했으며 BIC 가상 통화를 미끼로 구매하여 BIC 가상 통화를 구매하도록 유인하여 얻을 수있는 높은 혜택을 사용했습니다. 나중에, 그는 거래의 수와 백엔드를 통한 상승과 하락을 조작하여 많은 양으로 자신의 재산의 다른 사람들을 사기로 삼았으며 그의 행동은 사기 슬롯 꽁 머니를 구성했습니다.

04,준수 권장 슬롯 꽁 머니

현재 규제 정책 및 전국의 Web3 프로젝트와 관련된 사례의 수에서 "가상 통화"가 특수 효과로 "가상 통화"를 갖는 Web3 프로젝트 또는 "가상 통화 및 거래 자체"자체의 사용 여부에 관계없이 관련 실무자 또는 슬롯 꽁 머니자에 대한 최대의 위험, 또는 슬롯 꽁 머니 위험에 대한 최대의 위험, 또는 슬롯 꽁 머니자 또는 슬롯 꽁 머니자가 될 수 있습니다. 처벌; 가상 통화 거래를 구매 및 판매 할 때는 상대방의 신원 정보, 은행 카드 거래 정보, 은행 카드 정보, 개인 신용 증명 및 은행 카드 흐름과 일치하는 신원 정보에 중점을 두어야합니다. 공식 채팅 소프트웨어를 선택하고 모든 채팅 기록을 유지하는 데주의를 기울이십시오. 이상이 발견되면 슬롯 꽁 머니 위험을 피하기 위해 거래를 제 시간에 종료해야합니다.