경제 세계화의 맥락에서 환전 교환은 국경 간 활동에 없어서는 안될 부분이되었습니다. 슬롯 사이트 제작 관리는 국가가 경제 안정성을 유지하고, 슬롯 사이트 제작 준비금을 보호하며, 산업 발전을 촉진하며 재정적 위험을 예방하는 핵심 수단입니다. 우리나라는 슬롯 사이트 제작 사업을위한 엄격한 시장 접근 및 중앙 집중식 관리 시스템을 구현합니다. 모든 금융 기관의 슬롯 사이트 제작 운영은 국가 슬롯 사이트 제작 및 관련 금융 규제 기관의 주정부에 의해 감독되어야합니다.

그러나 최근 몇 년 동안 국경 간 활동이 증가함에 따라 일부 사람들은 은행과 같은 공식 채널을 통해 슬롯 사이트 제작을 교환 할 때 발생할 수있는 높은 수수료, 할당량 제한 및 복잡한 절차를 고려하기 위해 지하 은행과 같은 비 재무 단체를 통해 슬롯 사이트 제작을 통해 개인 교환을 개인적으로 교환하기로 선택했습니다. 표면적으로, 슬롯 사이트 제작의 개인 교환은 빠르고 편리한 선택으로 보이지만 실제로이 행동은 큰 법적 위험을 숨기고 교환기가 형사 책임에 직면하고 돌이킬 수없는 손실을 초래할 수 있습니다.

최근에, 우리 팀은 슬롯 사이트 제작의 개인 교환으로 인해 은행 카드 동결 사건을 처리했습니다. 이 경우, 슬롯 사이트 제작 방법의 특수성에 근거하여 국내 범죄 위험 외에도 특정 해외 범죄 위험에 직면 해 있습니다. 따라서 저자는이 사건을 사용하여 개인 슬롯 사이트 제작 교환에 직면 할 수있는 국내 및 외국 형사 위험에 대해 이야기하고자합니다.

이 경우 관련 당사자는 미국에 대한 중국 이민자였습니다. 국내 자산을 미국으로 이체하기 위해 당사자는 지하 은행을 통해 슬롯 사이트 제작을 교환했습니다. 슬롯 사이트 제작 교환 중에 지하 은행을 담당하는 사람은 의심되는 범죄 위험으로 체포되었으며,이 사건에 관련된 당사자들도 조사되었으며, 중국에서 양도되지 않은 모든 자금이 얼어 붙었다. 관련된 당사자들에 의해 맡겨진 후, 우리는 경찰과의 접촉을 통해 전체 이야기에 대해 배웠습니다.

지하 은행이 중국 당사자들로부터 RMB를받은 후, 중국에서 기프트 카드를 구매하는 데 돈을 사용한 후 아마존과 같은 미국 전자 상거래 플랫폼을 통해이 기프트 카드를 판매하여 RMB 및 미국 달러의 슬롯 사이트 제작을 실현 한 것으로 밝혀졌습니다. 미국 달러를받은 후, 그들은 미국 달러를 이들 고객의 미국 은행 카드로 직접 이체했습니다. 총 수백 개의 양도가 있었는데, 모두 미국의 당사자의 여러 은행 카드로 이체되었습니다. 이것은 RMB와 미국 달러의 전환을 달성 할 것입니다.

우선, 그것은 슬롯 사이트 제작 거래의 불법 거래 범죄를 구성합니까?

우리 나라는 엄격한 슬롯 사이트 제작 통제를 구현합니다. 주 슬롯 사이트 제작 관리 부서의 허가없이 외화와 현지 통화 사이의 자금을 교환하는 행위는 슬롯 사이트 제작의 불법 구매 및 판매입니다. "중화 인민 공화국의 슬롯 사이트 제작 관리에 관한 규정"에 따르면, "불법 슬롯 사이트 제작 거래"는 주로 슬롯 사이트 제작 구매 및 대주 구매, 슬롯 사이트 제작 재판매 및 불법적 인 슬롯 사이트 제작 도입의 4 가지 행동 모델이 포함됩니다.형법 제 225 조 [불법 사업 슬롯 사이트 제작] 주 규정 위반 및 다음 불법 사업 활동 중 하나, 시장 명령을 방해하고 상황이 심각한 경우, 5 년 이상 또는 구금이 아닌 고정 징계를 선고받지 말고 5 배 이상의 벌금이 부과되어야합니다. 상황이 특히 심각한 경우, 그는 5 년 이하의 고정 징역형을 선고 받고, 불법 소득 또는 압수 된 재산의 5 배를 넘지 않아야합니다 : ...

형법의 표현에서 불법 사업의 범죄에 대한 주관적 요구 사항은 "범죄를 구성하는 행위가"불법적 인 사업 "이기 때문에"이익의 목적슬롯 사이트 제작 이익을 가져올 수있는 활동에 관여하고 있기 때문에 명확하게 규정되어 있지는 않지만, 불법 사업의 범죄에 대한 주관적 요구 사항은 "이익"이라는 것은 명확하게 규정되어 있지 않습니다. "이익을 창출 목적슬롯 사이트 제작" "불법 비즈니스 활동"을 구성하는 것은 불가능하며, "이익 제작 목적"은 불법 비즈니스 운영 범죄의 주관적인 요구 사항입니다.

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따라서 가해자가 이익을 창출하는 목적을 사용하지 않으면 그의 슬롯 사이트 제작 구매는 자신의 용도에만 해당됩니다. 투자, 부채 상환 등에 사용 되더라도 불법 사업 범죄를 구성하지 않으며 행정 위반 일뿐입니다.

둘째, 자금 세탁슬롯 사이트 제작 의심 되는가?

일반적으로 말하면, 슬롯 사이트 제작의 개인 교환에는 불법 사업 운영 범죄 나 슬롯 사이트 제작 탈출이 포함되지 않지만 경계합니다. 이에 상응하는 행동이 범죄의 수익을 숨기고 숨기고 다른 사람들이 생성 한 소득을 숨기고 있으면 자금 세탁의 범죄를 구성 할 수 있습니다.

그러므로 국가의 개인이 슬롯 사이트 제작 기간 동안 범죄 수익의 수익금 인 재산의 본질과 출처를 알지 못하거나 알 수 없다면, 일반적 으로이 범죄를 구성하지 않습니다. 그러나 지하 머니 하우스는 매일 큰 이직률을 가지고 있기 때문에 중국인들이 외화로 RMB를 교환 해야하는 출처 외에도 다른 출처가 있어야합니다. 이 다른 출처가 국내 관점에서 나온 경우, 돈세탁의 위험을 수반하는 수많은 회색 산업 (유용성, 도박, 포인트 카드, 도둑질 등) 또는 흑인 산업 기금 (사기, 마약, 밀수, 횡령 등)이 있습니다.슬롯 사이트 제작을 교환하는 상대방이 불법 활동에 참여할 가능성이 높은 경우 (예 : 상대방이 카지노를 불법적으로 운영하는 것과 같은) 의도적으로 해당 상황을 "무시"할 수 있습니다.

마지막으로,이 사건의 취급 결과와 관련하여, 우리는 중국 경찰과의 의사 소통 및 국가 슬롯 사이트 제작 행정을 통해 중국 당사자의 범죄 위험을 성공적으로 완화시켰다. 그러나 "중국 인민 공화국의 슬롯 사이트 제작 관리에 관한 규정"제 45 조에 따르면, 슬롯 사이트 제작 금액이 개인적으로 사고 매각되거나, 슬롯 사이트 제작 재판매, 슬롯 사이트 제작 재판매 또는 슬롯 사이트 제작 금액이 크다고 불법적으로 소개하는 경우, 슬롯 사이트 제작 관리 당국은 불법 이득을 압수하고 불법 금액 미만의 벌금을 부과해야한다. 상황이 심각한 경우 불법 금액의 30% 이상의 벌금이 부과됩니다. 범죄가 범죄를 구성하는 경우, 범죄 책임은 법에 따라 추구됩니다.당사자가 특정 벌금을 부과 한 후 나머지 자산은 동결되었습니다.

이 슬롯 사이트 제작 당사자들은 중국의 형사 위험을 제거했지만 당사자가 미국의 형사 법적 위험에 처하지 않을 것이라는 의미는 아닙니다.

우선, 기프트 카드를 판매하여 얻은 자금은 미국슬롯 사이트 제작 세금을 납부해야합니다. 당사자가받은 미국 달러는 기프트 카드를 판매하여 얻어 지지만 당사자는 미국에 규정 된 세금을 지불하지 않습니다.

둘째, 미국 달러 현금은 미국슬롯 사이트 제작 널리 유포됩니다. 대규모 미국 달러 현금 거래소로 인한 국경 간 자금 세탁 위험을 억제하기 위해 미국은 완전한 현금 거래보고 시스템을 구축했습니다. 이 시스템은보고 주제 (금융 기관, 특정 비 재무 기관, 상업 기관 등 포함), 보고서 내용 및보고 대상에 대한 자세한 조항을 제공합니다. 이 시스템에는 현금 거래량이 미화 10,000 달러를 초과하는 엔티티가보고 시스템을 구현해야합니다.따라서 고객이 현금 예금 인 경우 현금 거래 보고서를 의도적슬롯 사이트 제작 회피하는 법적 위험이 포함될 수 있습니다.

또 다른 경우, 당사자들이받은 돈은 총 수백 개의 자금슬롯 사이트 제작 미국의 자금 세탁 범죄 분야에서 구조 분할 거래의 개념을 위반하는 작은 금액입니다. 구체적슬롯 사이트 제작, 자금 세탁을 방지하기 위해, 미국 정부는 은행이 재무부에 고객에게 10,000 명 이상의 현금을 입금하거나 철회하기 위해 선언해야한다고 규정하고 있습니다.각 은행이 금지하는보고 요구 사항을 회피하기위한 거래 구조화 시간당 10,000 명 미만의 위안도 자금 세탁에 직면 할 수 있습니다.

점점 더 엄격한 슬롯 사이트 제작 통제와 자금 세탁 범죄에 대한 글로벌 단속의 맥락에서 슬롯 사이트 제작에 대한 불법 교환이 직면 한 법적 위험은 크게 증가했습니다. 동시에, 해외, 특히 미국, 자금 세탁 방지 분야에서 매우 엄격하고 세심한 법적 조치로 인해 자금은 여전히 ​​국가를 떠난 후에도 여러 가지 법적 위험에 직면하고 있으며, 자금은 여전히 ​​해외 대행사에 의해 봉인, 압수 및 동결 될 수 있습니다.

따라서 저자는 해외에서 돈을 이체 할 준비를하고있는 모든 친구들에게 자금을 떠날 때 규정 준수에 특별한주의를 기울여야하며 공식 채널을 사용하여 자금의 양도를 완료해야한다고 조언하고자합니다. 그들이 범죄 범죄로 의심되는 경우, 이익은 손실의 가치가 없습니다. 결국, 자금은 얼어 붙고 압수 될 가능성이 높으며 그 사람은 중국슬롯 사이트 제작 다시 보내집니다.