2024 년 8 월 19 일, 최고 인민 법원과 최고 인민 조항은 공동으로 기자 회견을 공동으로 개최하여 "2 개의 높은위원회" ""상품의 무료 슬롯 사건을 처리하는 법의 적용에 관한 몇 가지 문제에 대한 몇 가지 문제에 대한 해석 "(이하"해석 ")에 영향을 미쳤다.

2021 년 3 월 1 일에 발효 된 형사법 (XI) 개정안은 자금 세탁의 형법에 대한 형법 기사에 상당한 수정안을 만들었습니다. 한편, 우리 나라의 자금 세탁 작업에 대한 평가를 바탕으로 금융 행동 태스크 포스는 자금 세탁 방지 작업의 규정 준수 및 효과 문제를 지적했다. 자금 세탁 방지 작업의 요구를 더 잘 충족시키기 위해 관련 법률, 사법 해석 및 사법 정책을 수정하고 개선해야합니다. 이러한 배경에 비해, 최고 인민 법원은 2021 년 사법 해석 프로젝트 계획에서 "해석"의 공식화를 포함하고 공식적으로 "해석"의 초안을 시작합니다.

"해석"의 제도 및 공식화는 2 년 이상 걸렸습니다. 최고 인민 법원은 심층적 인 연구 및 시연, 광범위한 의견 권유, 사법 관행과 결합 된 후이 "해석"을 공식화하기 위해 최고 인민의 고양이와 협력하여 주도권을 잡았습니다. 이 팀은이 기사를 썼으며, 먼저 형법에서 자금 세탁 무료 슬롯 개정의 INS를 소개 한 다음이 "해석"의 중요한 내용을 분석했습니다. 그중에서도 자금 세탁과 숨겨진 무료 슬롯의 구별 문제는 항상 사법 관행에서 어려운 문제였습니다. 이 기사는 사법 관행 과이 "해석"의 내용과 함께 이에 대한 답변을 시도합니다.

1997 년 형법 개정 전 :

1979 년 형법에는 자금 세탁 무료 슬롯에 대한 특별 조항은 없지만 사회 관리 명령을 방해하는 무료 슬롯에 관한 장에서는 도난당한 상품의 무료 슬롯를 규정합니다.

"무료 슬롯에서 도난당한 재산이라는 것을 알고 있으면 귀하를 대신하여 숨기거나 팔면 3 년 이하의 고정 징역형, 구금 또는 통제, 함께 벌금형 또는 개별적으로 벌금을 부과 할 수 있습니다."

1990 년 12 월 28 일에 국가 인민 의회의 상임위원회가 통과 한 전국 인민 의회 의회위원회의 결정에 따라 형법에서 자금 세탁에 관한 조항을 처음으로 제시 한 것은 "IV .... 7 년 동안의 약물을 신속하게하거나 통제하지 않은 경우, 7 년 동안의 수정이 없어야한다. 그리고 벌금이 부과 될 수 있습니다 ... "그러나 형법은 여전히 ​​자금 세탁과 관련된 무료 슬롯를 규정하지 않습니다.

1997 년 형법에 의해 개정 :

위에서 언급 한 "약물 통제 결정"을 바탕으로 1997 년의 형법은 자금 세탁 무료 슬롯를 개별적으로 규정하여 약물 무료 슬롯에서 약물 무료 슬롯, 갱단 무료 슬롯 및 밀수 무료 슬롯로 상류 무료 슬롯를 확대합니다.

"다음 행위 중 하나가 마약 무료 슬롯, 갱 무료 슬롯 또는 밀수 무료 슬롯 및 다음 행위로 인해 발생하는 소득이라면 위의 무료 슬롯 및 위의 무료 슬롯로 인한 소득은 고무적이어야하며, 위의 무료 슬롯의 수익은 5 년 이상의 징역형을 선고받지 않아야하며, 5 년 이상의 징역이 없어야합니다. 상황이 심각하다면, 5 년 이상의 고정 된 징역형을 선고 받는다 다른 방법과 소득의 본질과 원천에 의한 무료 슬롯의 불법적 인 이익.

조직이 이전 단락에서 무료 슬롯를 저지르는 경우,이 부서의 벌금형을 선고 받고 직접 책임있는 감독관 및 기타 직접 책임있는 사람은 이전 단락의 조항에 따라 처벌됩니다. "

형법 개정 :

2001 년 (III)의 형법에 대한 개정은 자금 세탁 무료 슬롯에 대한 약간의 개정안을 만들었고, 주로 업스트림 무료 슬롯 무료 슬롯를 추가하고, 부대의 무료 슬롯를 책임지는 사람의 선고에 등급을 추가했습니다. "상황이 심각하다면, 문장은 5 년 이상 10 년을 넘지 않은 고정 기간 징역형을 선고 받게됩니다."

"다음 행위의 출처와 성격을 숨기거나 숨기기 위해 다음 행위 중 하나라면 위의 무료 슬롯의 불법 소득과 무료 슬롯에 의해 발생 된 소득은 압수 될 것이며, 위의 무료 슬롯의 불법 소득은 고정 된 수입이 5 년이 지나지 않아야합니다. 5% 이상의 환경이 심각한 경우, 5 년 이상의 불법 소득은 자금 세탁 금액의 5% 이상입니다 다른 방법으로 무료 슬롯의 근원과 성격을 숨기십시오.

조직이 이전 단락에서 무료 슬롯를 저지르는 경우,이 부대에 대한 벌금형을 선고 받고 직접 책임있는 감독관 및 기타 직접 책임있는 사람은 5 년 이하 또는 형사 구금의 고정 징역형을 선고받습니다. 상황이 심각하다면, 5 년을 넘지 않고 10 년을 넘지 않은 고정 징역형을 선고 받게됩니다. "

2006 형법 수정 (VI)은 자금 세탁 무료 슬롯를 더욱 개정했으며, 주로 세 가지 유형의 무료 슬롯에 규정 된 4 가지 상류 무료 슬롯, 재무 관리 명령 및 재무 관리 사료에 기초하여 상류로 자금 세탁 무료 슬롯를 확대했습니다. 특정 무료 슬롯는 수십 가지 유형에 도달했습니다.

"약물 무료 슬롯의 소득, 갱단의 조직화 된 무료 슬롯, 테러 활동, 밀수 무료 슬롯, 부패 및 뇌물 수수 무료 슬롯, 재무 관리 명령을 방해하는 무료 슬롯, 재무 관리 명령, 재무 사기 무료 슬롯 및 다음 행위에서 발생하는 소득에 대한 계정, 다음 행위 중 어느 것도 고정 된 무료 슬롯를 저지르지 않으면 다음과 같은 행위를 저지르지 않으면 다음과 같은 행위를 저지르면 다음과 같은 행위가 발생하지 않아야합니다. 그리고 상황이 심각하다면 5% 이상의 벌금이 부과되는 5% 이상의 벌금으로 5% 이상의 징역형을 선고받을 것이지만, 5% 이상의 벌금이 부과 될 것입니다. 유가 증권; () (4) 해외 자금 송금 지원; (5) 다른 방법으로 무료 슬롯 수익과 그 소득의 원천과 성격을 숨기거나 숨기는 것. "

2020 형사법 개정안 (XI)은 형법 제 191 조에 중대한 변경을했으며, 단속 범위에 "자체 평가"를 포함하여 원래 형법에서 "의도적으로"및 "지원"이라는 용어를 삭제했으며 동시에 벌금에 대한 한도를 취소했습니다.

"약물 무료 슬롯, 갱단의 조직화 된 무료 슬롯, 테러 무료 슬롯, 밀수 무료 슬롯, 부패 및 뇌물 수수 무료 슬롯, 재무 관리 명령, 재정적 사기 무료 슬롯 및 소스의 원천 및 성격의 성격을 감추기 위해, 위의 행위가 약속 된 경우, 위의 행위가 약속 된 경우, 위의 절차 및 곤경에 처한 점이있다. 생성 된 소득은 5 년이 넘지 않거나 형사 구금을 선고 받고, 상황이 심각하다면, 5 년을 넘지 않는 고정 된 징역형을 선고 받고, (2) 재산을 옮기고 자금을 양도하고있다. (4) 국경을 넘어 외국으로 자금을 이체;

조직이 이전 단락에서 무료 슬롯를 저지르는 경우, 부서는 벌금을 선고 받고 직접 책임있는 감독관 및 기타 직접 책임있는 사람은 5 년 이하 또는 구금이 아닌 고정 기간의 인상을 선고 받고 앞의 단락의 규정에 따라 처벌됩니다. "

해석에는 13 개의 기사가 있으며, 주로 "자기 부탁"및 "기타 자금 세탁"무료 슬롯에 대한 식별 표준과 "기타 자금 세탁"무료 슬롯에 대한 주관적 이해를위한 시험 및 식별 표준에 초점을 맞추고 있습니다. 자금 세탁의 "심각한 상황"에 대한 식별 표준; "무료 슬롯의 수익과 그 소득의 원천과 성격을 숨기고 숨기고 숨기는 일곱 가지 구체적인 상황; 자금 세탁 및 은폐, 무료 슬롯의 수익을 숨기고 무료 슬롯의 무료 슬롯를 감추기위한 경쟁 처벌의 원칙; 자금 세탁의 식별과 상류 무료 슬롯 사이의 관계; 자연 갱단의 조직 무료 슬롯의 소득과 발생한 소득의 범위; 벌금의 표준; 맹렬한 처벌의 표준; 단위 무료 슬롯의 처벌; 상류 무료 슬롯 등의 범위

구체적으로,이 "해석"의 중요한 내용과 하이라이트는 다음과 같습니다.

형법 수정안 (XI)이 자금 세탁 무료 슬롯에서 "의도적으로"및 "지원"의 표현을 삭제 한 이후, 두 무료 슬롯 간의 관계에 대한 분쟁은 점차 강화되었습니다.

Jiangsu Province의 Xinghua City의 사람들의 고양이에 의해 기소 된 사건을 예로 들어보십시오. 이 경우 피고인 Xu와 그의 동료들은 서로 다른 사람들이 불법 소지 목적으로 자동차를 구입하고 계약금 대출을 지불하여 43 대의 자동차를 연속으로 구입했다는 사실을 제작하고, 많은 자동차 재무 회사, 은행 및 기타 대출 기관 2485,110 이안을 사기로 삼았다는 사실을 제작했습니다. 대출로 자동차를 구매 한 후에는 대출이 더 이상 상환되지 않으며 관련 자동차는 판매됩니다. 피고인 Yuan, Gong 및 Du는 사건을 대신하여 관련 차량을 무료 슬롯의 수익금임을 알았습니다.

Xinghua Municipal Court는 피고인 Xu Moumou와 10 명의 다른 사람들이 다른 사람들이 불법 소유의 목적으로 자동차를 구입해야한다는 사실을 제조하고 금융 기관의 대출을 사기로 만들었다 고 주장했다. 그들의 행동은 대출 사기의 무료 슬롯를 구성했으며 법에 따라 처벌되어야하며, 일부 조치는 공동으로 저지른 것입니다.피고인 Gong Moumou, Yuan Moumou 및 Du Moumou는 무료 슬롯의 수익금임을 알고 다른 사람들을 대신하여 획득하고 판매합니다. 상황은 심각하며 그들의 행동은 무료 슬롯의 수익금을 은폐하거나 은폐하고 법에 따라 처벌되어야합니다. 이를 바탕으로 Xu와 다른 사람들은 대출 사기 무료 슬롯를 저지른 선고를 받았습니다. Du, Gong 및 Yuan은 무료 슬롯의 수익금을 숨기고 숨기는 것을 화나게했다.

첫 번째 사례 판결이 발표 된 후 Xu Moumou와 다른 사람들은 무료 슬롯의 결정이 잘못되었다고 믿고 호소했다.Jiangsu Province의 Taizhou City의 사람들의 고양이는 첫 번째 인스턴스 판결이 사실을 명확하게 결정한다는 서면 검토 의견을 발표했습니다. 원래 피고인 Gong Moumou, Du Moumou 및 Yuan Moumou가 무료 슬롯 절차를 숨기고 숨겨져있는 경우에만 법에 따라 자금 세탁 무료 슬롯로 결정되어야합니다.

Taizhou 중급 인민 법원이 발견 한 사실은 첫 번째 법원과 일치합니다. 두 번째 사례는 또한 원래 피고인 Yuan Moumou와 Gong Moumou가 관련 차를 구매, 양도 및 판매 할 때 Xu Moumou와 다른 사람들이 관련 차량을 얻었음을 알고 있음을 발견했습니다. Du Moumou 가이 사건과 관련된 차를 사고 팔았을 때, 그는 자동차가 불법 소득이라는 것을 알았으며 특정 출처는 명확하지 않다는 것을 알았습니다.

두 번째 사례 법원은 형사법 제 191 조에 규정 된 자금 세탁 무료 슬롯와 형사법의 312 조에 규정 된 무료 슬롯 절차를 은폐하고 수익을 감추는 무료 슬롯는 형사법의 특별 조항과 일반 규정 사이의 관계입니다. 가장 큰 차이점은 자금 세탁의 상류 무료 슬롯는 마약 무료 슬롯, 갱스터 자연의 조직화 된 무료 슬롯, 테러 활동, 밀수 무료 슬롯, 부패 및 뇌물 수수 무료 슬롯, 재무 관리 명령을 방해하는 무료 슬롯, 금융 사기 무료 슬롯, 그리고 가해자는 상류 크림의 유형에 대한 주관적이고 명확한 지식을 가져야한다는 것입니다. 상류 무료 슬롯를 아는 것은 일반화 될 수 있습니다. 즉, 특정 성격과 무료 슬롯를 실현하지 않고 상류 무료 슬롯의 유형을 실현할 수 있습니다. 은폐, 무료 슬롯 수익 및 무료 슬롯 수익을 은폐하는 무료 슬롯는 상류 무료 슬롯의 유형에 제한이 없으며 가해자는 불법 소득의 상황에 대한 일반적인 이해를 요구합니다. 이 경우, 공, 위안, 뒤에 주관적 및 지식 상황에는 차이가 있습니다.Gong Moumou와 Yuan Moumou가 사건에 관련된 차량을 인수, 양도 및 판매했을 때, 그들은 차량이 Xu Moumou와 다른 사람들의 대출 사기로 인한 수입이라는 것을 알았으며, 상류 무료 슬롯의 행동, 유형 및 특성에 대해 명확하게 알고있었습니다. Du Moumou는 한 번 차량이 불법 채널에서 얻은 것으로 의심했지만 상류 무료 슬롯의 유형을 알지 못했습니다. Du Moumou 자신은 업스트림 무료 슬롯 피고인 Xu Moumou, Zhang Moumou 및 다른 사람들에게 익숙하지 않으며, 자동차의 특정 소스에 대해 명확하지 않습니다. 차량이 틀릴 수 있다는 것을 알고, 그는 저렴한 가격으로 탐욕스럽고 이익의 넓은 공간이 있다고 생각하고 관련 차량을 인수하기로 결정합니다. 그는 자금 세탁을 저 지르려는 주관적인 의도는 없지만 무료 슬롯의 수익을 감추거나 숨기려는 의도가 있습니다.이를 바탕으로, 두 번째 사례 법원은 법에 따라 원래 피고인 Gong Moumou와 Yuan Moumou의 선고를 변경했습니다.

위의 사례에 근거하여, 일반적으로 사법 관행에서 자금 세탁과 감추고 무료 슬롯 수익을 은폐하는 것은 특별 무료 슬롯와 일반 무료 슬롯 사이의 관계입니다. 자금 세탁의 무료 슬롯 목표는 무료 슬롯 수익금으로 제한되며 무료 슬롯 수익을 은폐하고 숨기는 무료 슬롯보다 작은 7 가지 유형의 상류 무료 슬롯의 무료 슬롯 수익금으로 제한되며, 무료 슬롯 수익을 은폐하고 은폐하는 무료 슬롯에 포함되며, 두 무료 슬롯는 무료 슬롯 수익을 숨기고 숨기고 있습니다.이와 관련하여, 학계의 일부 학자들은 위의 견해에 동의하지 않으며, 현행법에 따라 자금 세탁 무료 슬롯와 은폐의 무료 슬롯, 무료 슬롯 수익 및 무료 슬롯 무료 슬롯는 다른 무료 슬롯 평가 모델에 속한다고 믿는다.구체적으로, 우리 나라의 형법법은 3 장, 4 장, 4 장, 제 2 장, 사법부를 막는 무료 슬롯의 무료 슬롯를 규정하고 무료 슬롯의 절차를 숨기는 무료 슬롯를 규정하고있다. 현 형사법으로부터, 자금 세탁 무료 슬롯의 법적 이익은 감추고, 숨기고, 형사 절차의 무료 슬롯와 분명히 다릅니다.일반적으로 자금 세탁 무료 슬롯에 의해 보호되는 법적 이익은 재무 관리 명령 및 상류 무료 슬롯의 법적 이익이라고 믿어집니다. 무료 슬롯의 수익을 숨기고 숨기는 무료 슬롯로 보호되는 법적 이익은 사법 기관의 정상적인 활동이며,이 두 사람의 법적 이익은 관계를 겹치거나 포함하지 않습니다.

또한 두 무료 슬롯 사이에는 다음과 같은 차이점이 있습니다.

주제의 범위는 다릅니다.형법 (XI)에 대한 개정안은 자금 세탁 무료 슬롯의 조항을 수정하기 때문에 가해자는 상류 무료 슬롯로 인한 소득과 "지식"과 "지원"에 의해 생성 된 소득이 무료 슬롯를 구성하는 것이 무료 슬롯와 제 3 인물이 모두 자금 해상의 대상을 구성 할 수 있음을 알아야합니다. 그러나 무료 슬롯의 수익과 무료 슬롯의 수익을 숨기거나 숨기는 무료 슬롯의 맥락에서 무료 슬롯의 수익을 숨기거나 숨기는 무료 슬롯와 무료 슬롯의 수익은 무료 슬롯의 수익과 무료 슬롯 수익을 숨기거나 숨기는 대상으로 간주 될 수 없습니다.이 무료 슬롯 이외의 제 3자는 무료 슬롯의 수익과 무료 슬롯의 수익을 숨기거나 숨기는 무료 슬롯를 구성 할 수 있습니다.

이것은 무료 슬롯의 수익을 숨기거나 숨기는 무료 슬롯 행위와 무료 슬롯의 수익은 일반적으로 동점이되지 않은 것으로 여겨지 기 때문입니다. 법적 이익의 위반이없고 이전 행위에 대한 피해의 정도가 악화되지 않았기 때문에 독립적 인 처벌이 필요하지 않습니다. 그러나 자금 세탁의 법적 이익에 대한 중요한 보호는 재무 관리 명령입니다. 시작점은 무료 슬롯 수익과 소득을 양도하고 감추기위한 금융 상품, 금융 서비스, 재무 수단 및 도구의 사용을 금지하는 것입니다. 자금 세탁은 무료 슬롯 및 소득의 수익을 합법화하기 위해 금융 도구를 사용하여 나타나서 재무 질서를 위험에 빠뜨립니다. 상류 무료 슬롯를 유죄 판결하는 것만 으로이 법의 모든 불법 및 책임 내용을 더 이상 전적으로 적용 할 수는 없습니다. 다시 말해, 새로운 법적 이익을 위반하는 7 개의 상류 심각한 무료 슬롯의 하류 자금 세탁, 즉 재무 관리 명령, 즉 개별 유죄 판결을 심각하게 위반 한 법적 이익을 충당하기에 충분하지 않아 7 개의 상류 심각한 무료 슬롯의 원래 자금 세탁을 별도의 새로운 무료 슬롯로 만듭니다.

동작과 범위는 다릅니다.자금 세탁의 상류 무료 슬롯는 7 가지 법정 무료 슬롯, 즉 약물 무료 슬롯, 갱단 무료 슬롯, 테러 활동 무료 슬롯, 밀수 무료 슬롯, 부패 및 뇌물 수수 무료 슬롯, 재무 관리 명령 및 재정적 사기 무료 슬롯, 무료 슬롯 무료 슬롯에 대한 범위에 대한 한계는 없습니다. 무료 슬롯 절차. 행동의 관점에서, 무료 슬롯 수익을 숨기고 숨기는 무료 슬롯는 "숨어, 양도, 획득, 다른 방식으로 판매하고 숨기고 숨기고 숨기는 것"을 규정하고 있으며, 돈 세탁 무료 슬롯는 "다른 방식으로 숨기고 숨기고 은폐하고 은폐하는"다른 방식으로 숨기고 숨겨져있다. 자금 세탁 무료 슬롯에 열거 된 6 가지 행위와 상향식 조항은 금융 기관 또는 재정적 수단을 사용하여 무료 슬롯의 수익을 숨기고 숨기는 데 더 중점을 둡니다. 무료 슬롯의 수익을 숨기고 숨기는 무료 슬롯에 나열된 숨은 ​​숨기기, 이전, 획득 및 상향식 조항은 범위와 확장이 분명히 더 크며 방법과 수단에 초점을 맞추지 않습니다. 그러므로 행동의 관점에서, 무료 슬롯의 무료 슬롯를 숨기고 숨기는 것은 더 넓다.

주관적으로 의식적인 측면.주관적 측면에서 자금 세탁 무료 슬롯는 "의도적으로"삭제되었지만 자금 세탁 행동에서 주관적인 측면은 무료 슬롯자가 상류 무료 슬롯에 대한 일반화 된 지식을 가져야합니다. 무료 슬롯 수익의 무료 슬롯를 숨기거나 숨기는 주관적인 측면은 무료 슬롯의 대상이 무료 슬롯 절차 또는 소득의 무료 슬롯에 속한다는 것을 아는 것만으로도, 신분증의 주관적인 기준은 돈세탁 무료 슬롯의 무료 슬롯보다 더 편안합니다.

[1] Chen Wei : "행동의 비 폐쇄 규범과 자금 세탁의 자체 세탁의 무료 슬롯", "Global Legal Review"No. 3, 2024.

[2] Zhang Mingkai : "형법", Law Press, 2016 Edition, 1103 페이지.

[3] Wang Xin : "정치 및 법률"No. 11, 2021에 출판 된 "자금 세탁 후 사법 신청".

[4] Wu Xiaorong Zhao Chengke : "자금 세탁 무료 슬롯를 삭제하고 무료 슬롯 수익을 숨기고 무료 슬롯 수익을 숨기고 숨기는 것의 차이", "People 's Judicial"No. 20, 2022.

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